证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2023-079
债券代码：149777 债券简称：22 中武 01
中国武夷实业股份有限公司
(资料图片仅供参考)
关于召开 2022 年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国武夷实业股份有限公司于 2023 年 4 月 26 日在《证
券 时 报 》 《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露公司《关于召开 2022
年度股东大会的通知》（公告编号:2023-073）。本次股东
大会采取现场和网络投票相结合的方式召开，现将有关事项
提示如下：
一、召开会议的基本情况
简称“公司”或“中国武夷”）2022 年度股东大会。
董事会第三十次会议决议召开。
规范性文件和公司章程的规定。
日（星期四）下午 2:45 召开。通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的时间为 2023 年 5 月 18 日 9:15—9:25、
—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
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系统投票的具体时间为 2023 年 5 月 18 日 9:15 至 15:00 期
间的任意时间。
络投票相结合的方式召开。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代
理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记
在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
本公司大会议室。
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案名称及编码表
备注
序号 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
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届董事会第二十九次会议和第七届监事会第二十次会议审
议通过，提案 7 于 2023 年 4 月 25 日经公司第七届董事会第
三十次会议和第七届监事会第二十一次会议审议通过，内容
详见公司分别于 2023 年 4 月 12 日、4 月 26 日刊登在巨潮资
讯网上的《第七届董事会第二十九次会决议公告》《第七届
监事会第二十次会议决议公告》和《第七届董事会第三十次
会议决议公告》《第七届监事会第二十一次会议决议公告》
《2022 年度股东大会会议材料》
（公告编号：2023-043、044、
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定
的影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的
表决进行单独计票并予以披露。中小投资者是指除公司董
事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东。
立董事述职报告》。
三、会议登记等事项
（一）出席方式
股东深圳证券帐户卡；授权委托代理人出席的还需持授权委
托书（见附件二）、代理人居民身份证。
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券帐户卡、加盖单位公章的营业执照复印件或法定代表人证
明、本人居民身份证；委托代理人出席的还需持授权委托书
（见附件二）和代理人居民身份证。
（二）登记时间
（三）登记地点
福建省福州市五四路89号置地广场4层公司董事会办公
室
（四）现场会议联系方式
联系人：黄诚、黄旭颖、余玄
电话：0591-88323721、88323722、88323723
传真：0591-88323811
地址：福建省福州市五四路89号置地广场4层公司董
事会办公室
邮政编码：350003
电子邮箱：gzb@chinawuyi.com.cn
（五）会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易
系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参
加投票（详见附件一）。
五、备查文件
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中国武夷实业股份有限公司董事会
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附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“360797”，投票简称为“武夷投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃
权。
其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投
票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表
决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表
决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
票。
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三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
上午 9:15，结束时间为 2023 年 5 月 18 日下午 3:00。
圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修
订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联
网投票系统进行投票。
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附件二：
授权委托书
中国武夷实业股份有限公司：
兹委托 先生/女士（居民身份证
号： ）代表本人(公司)出席贵公司于
公司大会议室召开的 2022 年度股东大会。本委托书仅限该
次会议使用，具体授权情况为：
一、代理人是否具有表决权：
□是 □否
如选择是，请继续填选以下两项，否则不需填选
二、对列入股东大会议程的每一审议事项的表决指示：
备注 表决指示
序号 提案名称 该列打勾的栏目 同意 反对 弃权
可以投票
非累积投票提案
三、如果未作具体指示，代理人是否可以按自己的意思
表决：
□是 □否
委托人身份证号:
营业执照号码(委托人为法人的)：
持股数：
股东深圳证券帐户卡号：
代理人签名：
股东签名(委托人为法人的需盖章)：
法定代表人签名(委托人为法人的)：
委托日期： 年 月 日
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